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El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 20 de septiembre de 2007, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el salón de actos de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescado de Madrid, sito en la Unidad Alimentaria Mercamadrid, carretera Villaverde-Vallecas kilómetro 3,800, calle 29, parcela C-3, el día 12 de diciembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social de la Compañía por importe de 1.731.635,50 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 686 acciones ordinarias, de 2.524,25 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 426,34 euros por acción, es decir, un total efectivo de capital más prima de emisión de 2.024.104,74 euros. Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Propuesta de exclusión del derecho de adquisición preferente. Cuarto.-Fijación de las condiciones y plazos para la suscripción y desembolso de las nuevas acciones emitidas, con posibilidad de suscripción incompleta de la emisión; todo ello según lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para: (I) fijar, complementar, desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren legalmente exigibles, bien para su eficacia o para su inscripción registral; (II) declarar suscrito y desembolsado el aumento de capital total o parcialmente, y por lo tanto cerrado; (III) presentar a inscripción el acuerdo de aumento de capital aún no estando éste completamente desembolsado, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 134 del RD 1784/1996. Sexto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos correspondientes, así como para la suscripción de documentos subsanatorios y rectificatorios que, en su caso, sean precisos, así como para ejecutar dichos acuerdos. Séptimo.-Informe al respecto del proyecto a realizar en la fase III de la parcela C-3. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones acerca del contenido de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio de la Puente Abad. 66.632.