Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2007, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Valencia, en los salones de Alameda Palace calle Arquitecto Mora, número 2, el día 10 de noviembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 11 de noviembre de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión de Valencia Club de Fútbol, S. A. D., y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio económico 2006/2007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante ese período y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2007/2008. Tercero.-Reelección de C. J. C. Auditores, S. L., para el próximo ejercicio 2007/2008 como auditores de la Sociedad. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de los Consejeros don Juan Francisco Galiano Estevan, don Társilo Francisco de Borja Piles Guaita, don Salvador Lluch Giner y don Rafael Salom Coll, designados por cooptación por el Consejo de Administración y, en su caso, modificación del número de miembros del Consejo y nombramiento de Consejeros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes tanto a la sociedad como al grupo consolidado, pudiendo solicitar dicha información en las oficinas del club, sitas en Valencia, calle Pintor Monleón, número 4.

Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario que levante acta dicha Junta general.

Valencia, 28 de septiembre de 2007.-José María Pastor Zacares, Secretario del Consejo de Administración.-61.106.