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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2006, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el Polígono Industrial San Ciprian de Viñas, calle 4 de Ourense, el próximo día 20 de junio de 2006 a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2006 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Cambio del domicilio social. Sexto.-Propuesta de modificación de la duración del cargo de consejero. Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley, que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado, el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 5 de mayo de 2006.-Consejero-Delegado, Óscar Outeiriño Vila.-28.562.