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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Savia Capital Innovacion, Sociedad Anónima, SCR», en reunión del día 5 de mayo de 2006, acordó convocar a sus accionistas a Junta general a celebrar con carácter de ordinaria y extraordinaria el próximo día 20 de junio de 2006, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en Zaragoza, en la calle Costa, número 4, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2005 y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Adaptación de los Estatutos sociales a la Ley 25/2005, de 24 de noviembre. Incluida ampliación/adaptación de su objeto social y denominación. Cuarto.-Adaptación de los Estatutos sociales a las modificaciones introducidas por Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Quinto.-Acogimiento, en su caso, al régimen simplificado de entidades de Capital-Riesgo. Sexto.-Aumento de capital social en los términos propuestos por el Consejo de Administración, estando prevista la suscripción incompleta. Delegación en los Administradores de la ejecución del acuerdo. Séptimo.-Nueva redacción de Estatutos sociales en consecuencia a los anteriores acuerdos, mediante su refundición en un nuevo texto. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores con tal finalidad.

Derecho de asistencia.-Los señores accionistas que tienen derecho de asistencia son todos los titulares de acciones con su derecho inscrito en el libro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o bien aquellos que acrediten su titularidad legítima mediante documento público en el que aparezca como transmitente el titular en libro registro de acciones nominativas.

Representación en la Junta.-Todo accionista podrá hacerse representar por otra persona. La representación deberá ser por escrito y especial para esta Junta, en su caso con instrucciones de voto. Este requisito no es necesario cuando se ostente poder general para administrar el patrimonio del socio representado. Respecto a los socios personas jurídicas, bastará con acreditar suficiencia de poder para representación en Juntas Generales de Sociedades. Derecho de información.-En los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 112, 144 y 152) se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales cuya aprobación se propone. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el preceptivo informe, así como solicitar el envío y/o entrega gratuita de tales documentos. Complemento de convocatoria.-Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de completar la convocatoria mediante la agregación de cuestiones al orden del día propuesto en los términos previstos en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Fecha de celebración.-El Consejo de Administración tiene previsto celebrar la reunión en primera convocatoria.

Zaragoza, 10 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Santiago Coello Martín.-27.462.