Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 5 de mayo de 2006, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Laukiz, Vizcaya, Unbe-Mendi, 71, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2006, a las 12:30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación en los términos que se recogen en la documentación legal, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2005. Cuarto.-Exclusión de negociación en Bolsa de las acciones de la Sociedad. Incorporación a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Modificación, adición o, en su caso, supresión de los artículos de los Estatutos Sociales que fueran necesario con este objeto. Quinto.-Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva normativa sobre Instituciones de Inversión Colectiva, y en especial al Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y se adapta el Régimen Tributario de las Instituciones de Inversión Colectiva. Derogación íntegra, en su caso, de los actuales Estatutos Sociales y aprobación de un nuevo texto refundido de acuerdo con la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y con las modificaciones resultantes, entre otros, del cambio del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta General de Accionistas. Sexto.-Cese, nombramiento o renovación de Auditores de la Sociedad. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración del nombramiento o sustitución de la entidad Gestora encargada de la gestión de la Sociedad. Octavo.-Otorgamiento de facultades a favor de cualquier miembro del Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la Junta General. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista cuyas acciones estén inscritas en el registro contable correspondiente, con una antelación de al menos cinco días respecto al día de celebración de la Junta General.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, así como el informe de gestión y el de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo, Pedro Lecuona Ortuzar.-26.761.