Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Prim, 14, el 22 de junio de 2006, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda 24 horas después, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, gestión social y aplicación del resultado del ejercicio 2005. Segundo.-Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores. Tercero.-Sustitución de Entidad Gestora. Cuarto.-Sustitución de Entidad Depositaria. Traslado de domicilio. Modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Ratificación del acuerdo de exclusión de negociación en Bolsa de Valores de las acciones de la sociedad y, en su caso, supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría. Incorporación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Modificación de los Estatutos Sociales. Octavo.-Aprobación de un nuevo texto de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlo a la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva, a su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, incluyendo la modificación del plazo de duración del cargo de Consejero, así como, en su caso, de la política de inversión y del régimen de convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta, y como consecuencia de los acuerdos adoptados en esta reunión, en base al modelo normalizado publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de mayo de 2006.-El Consejero Delegado, Valle García Tejedor.-27.428.