Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, calle Francesc Carbonell, números 21-23, entresuelo, 4.ª, el próximo lunes día 26 de junio de 2006, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el martes, día 27 de junio de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Renuncia de don Javier Martos Asunción como miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de don Francesc Xavier Cardeña Turmo como miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales de la Sociedad. Sexto.-Situación actual de la Compañía. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cúmpleme igualmente recordarles el derecho que, como accionistas de esta Compañía, les asiste, para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 8 de mayo de 2006.-El Presidente, Antonio Bayot Estruch.-26.869.