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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida de Machupichu, número 89, bajo, el día 19 de junio de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2005, así como de las cuentas anuales consolidadas. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación y nueva redacción de los siguientes artículos de los estatutos sociales: Artículo 2.º, relativo al objeto social; artículo 4.º, relativo a los derechos que confiere la titularidad sobre las acciones, en el que se incluirá un derecho de adquisición preferente en caso de transmisión de las acciones a quienes no sean accionistas de la sociedad; artículo 21, relativo a la duración del cargo de administrador, que pasa de uno a seis años; y derogación de los artículos 22 y 34, relativos a la remuneración a los administradores, que quedan sin contenido. Quinto.-Renovación, en su caso, del Consejo de Administración. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Acuerdos que procedan, en su caso sobre la aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable. Podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas y el informe de gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Cuevas Puerta.-26.876.