Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía a celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Doctor Josep Castells, número 4, a las diecisiete horas del 26 de junio de 2006, en primera convocatoria o, en su defecto, a las diecisiete horas del siguiente día 27 de junio de 2006, en segunda convocatoria, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2005, de la sociedad y de su grupo consolidado, y de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al indicado ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Modificación del artículo 17.º de los Estatutos sociales, en relación con el número de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Elección de dos miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Autorización a la sociedad para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Ejecución y solemnización de los acuerdos. Octavo.-Aprobación del acta. Noveno.-Ruegos y preguntas.

El derecho de asistencia se regula en los artículos 14 de los Estatutos y 104 de la Ley. La representación se rige por los artículos 8 de los Estatutos y 106 de la Ley. Derecho de información: Los señores accionistas tienen derecho, a partir de la presente convocatoria de Junta general, al examen en el domicilio social y entrega inmediata y envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes sobre los mismos, es decir, las cuentas anuales y el informe de gestión tanto de la sociedad, como de su grupo consolidado, la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad y los informes respectivos de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre tales modificaciones.

Sant Boi de Llobregat, 9 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Bordes Nou.-26.731.