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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en Barcelona, en el domicilio social, avenida Diagonal, 621-629 (Torre I), el día 28 de junio de 2006, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o el 29 de junio de 2006, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad, fijación del plazo de vigencia del nombramiento y autorización al Consejo de Administración para establecer la retribución de los auditores de cuentas. Cuarto.-Reiteración de las decisiones sobre exclusión de cotización oficial en la Bolsa de Valores de Barcelona de las acciones de la Sociedad y sobre incorporación de éstas a un sistema o mercado organizado de negociación adoptadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 25 de junio de 2004 en virtud de los acuerdos relativos al punto 6.º del Orden del Día de la misma, dejando sin efecto el acuerdo sobre revocación de la designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad adoptado por la citada Junta General de Accionistas en relación asimismo con el punto 6.º del Orden del Día de la misma. Quinto.-Adopción de nuevos acuerdos en relación con la exclusión de cotización oficial en la Bolsa de Valores de Barcelona de las acciones de la Sociedad y con la incorporación de las mismas a un sistema o mercado organizado de negociación, y con la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales y derogación del artículo 18.º bis de los Estatutos sociales. Toma de cono-cimiento de la pérdida de efecto del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad y del Reglamento de Régimen Interno y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Modificación de los artículos 1.º, 6.º, 9.º, 10.º y 13.º de los Estatutos sociales y derogación de los artículos 16.º, 17.º y 18.º de los Estatutos sociales, y consiguiente renumeración de los títulos VI, VII y VIII y de los artículos 19.º y siguientes de los Estatutos sociales de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la ejecución del acuerdo. Séptimo.-Apoderamiento para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados, para la inscripción de dichos acuerdos en los registros pertinentes, para el otorgamiento de las escrituras de subsanación y rectificación que fueran precisas para la inscripción de los acuerdos adoptados en los mencionados registros, para el depósito de las cuentas anuales y para la realización de cuantas gestiones fueran precisas para la completa ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Según lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares de diez o más acciones y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las tuvieren inscritas en el correspondiente registro contable. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otra persona o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y demás Legislación aplicable, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, haciéndose constar asimismo su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe elaborado sobre las mismas por los administradores de la Sociedad y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de mayo de 2006.-La Presidente del Consejo de Administración, Gemma Faura Santasusana.-26.884.