Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía «El Herrojo Club, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en urbanización la Quinta 29660, Nueva Andalucía, Benahavis, (Málaga) el próximo día 22 de junio de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 23 de junio de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Aplicación del régimen de retribución de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Séptimo.-Elaboración, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 Ley de Sociedad Anónima). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente. Se hace constar que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Marbella, 12 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Ricardo Oñate Fernández.-28.538.