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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la compañia Consignaciones Tránsitos y Transportes Internacionales, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la Notaría de Coslada, sita en la calle Begoña, numero 16, 3.ª planta, distrito postal 28820 de Coslada (Madrid) , a celebrar el día 19 de junio de 2006, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso el día 20 de junio de 2006, a las 16,30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Realización de gestiones destinadas a la averiguación del valor real a precio de mercado de la Sociedad, todo ello por empresa externa especializada. Segundo.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Modificación de los artículos 9.º y 11.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Constitución de Sociedad de Transporte por Carretera a la Unión Europea, Aéreo y Marítimo, con capital de 60.101,21 euros, en la que la Sociedad participará en un 75 por ciento del capital social. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que los documentos y propuestas que se someten a la consideración de la Junta, y en concreto el texto literal de las modificaciones estatutarias que se proponen, estarán a disposición de los señores accionistas, pudiendo obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe formulado por el Órgano de Administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Ruiz Ruano.-26.886.