Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 30 de marzo de 2006 se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Mataró, Juan de la Cierva, 44-48, el próximo 18 de junio de 2006 a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Inexistencia de negocios de la sociedad sobre acciones propias. Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros, reelección, en su caso. Quinto.-Modificación artículos estatutarios, conforme a las propuestas incorporadas al Informe escrito formulado por el Consejo en fecha 30 de marzo de 2006, sobre: Modificaciones estatutarias a fin de recoger en los Estatutos las modificaciones introducidas por la Ley 19/2005 (artículo 97, artículo 126, artículo 165, 170.2) sobre plazo de convocatoria y celebración de la Junta general y duración cargo Administradores. Nueva redacción artículos estatutarios afectados por la propuesta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Mataró, 10 de mayo de 2006.-Por el Consejo, El Presidente, Juan Rodríguez García.-28.553.