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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Candela Hermanos, Sociedad Anónima, que se celebrará en las oficinas del despacho de abogados Garrigues, sitas en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, 29-2.º, el día 28 de junio del 2006, a las 17,00 h, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 30 de septiembre del año 2005. Quinto.-Actualización, si procede, del importe de las dietas a cobrar por los Consejeros, por la asistencia a los Consejos de Administración, conforme señala el artículo 16.º de los Estatutos. Sexto.-Modificación del artículo 11.º de los Estatutos de la Sociedad para adaptarlos a la modificación introducida por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 10 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Andrés Candela Alcover.-28.398.