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Junta general ordinaria

Se convoca Junta general de accionistas, con carácter de ordinaria, que tendrá lugar en el Centro Cultural Caixa Terrassa (rambla d'Ègara, 340, de Terrassa), el día 22 de junio de 2006, jueves, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 23 de junio de 2006, viernes, a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información a los accionistas de la situación económica y financiera de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2005. Quinto.-Designación de Auditor de cuentas para el ejercicio 2006. Sexto.-Aumento del capital estatutario máximo (hasta los 100 millones de euros). Séptimo.-Exclusión de negociación, si procede, de las acciones representativas del capital social de la sociedad en la Bolsa de Valores de Barcelona, y delegación de facultades. Octavo.-Modificación, en consecuencia, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Noveno.-Aprobación, si procede, de los nuevos Estatutos sociales adaptados a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva. Décimo.-Incorporación a negociación, si procede, en el Mercado Alternativo Bursátil, y delegación de facultades. Undécimo.-Información de las cantidades percibidas por parte del grupo Caixa Terrassa, en concepto de comisiones de comercialización ligadas a la inversión de la sociedad en IIC. Ratificación, si procede, de las medidas adoptadas por el Consejo de Administración. Duodécimo.-Atribución de facultades para proceder a la formalización, interpretación, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los citados documentos, así como del informe de los Auditores de cuentas, del informe trimestral, del texto íntegro de la modificación estatutaria y del informe del Consejo de Administración sobre la expresada modificación.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Registro de anotaciones en cuenta del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, con cinco días de antelación a la fecha prevista para la Junta. Las tarjetas de asistencia serán entregadas en el domicilio social o expedidas por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, desde la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria.

Derecho de representación: Los accionistas que no asistan a esta Junta general podrán hacerse representar mediante otra persona, cumpliendo con los requisitos y formalidades previstas en la Ley.

Terrassa, 8 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Carles Barutel Manaut.-28.473.