Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Bodegas Fuenmayor, Sociedad Anónima, se convoca a todos los accionistas de la compañía, a Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrarse en Fuenmayor (La Rioja), en el domicilio social, una a continuación de la otra, el día 1 de junio de 2006, a las doce treinta horas, en primera convocatoria; y en su caso en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de los Administradores y decisión sobre la aplicación del resultado, todo ello relativo al ejercicio de 2005. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o designación de Interventores a tal fin.

Junta general extraordinaria

Primero.-Propuesta de ampliación de capital en la suma de 1.008.000 euros, o en el importe que finalmente establezca la Junta, mediante aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios y en especial modificando el artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Nombramiento de Consejeros por caducidad del nombramiento de los Consejeros designados por cooptación por el propio Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los mas amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

En relación con la Junta general ordinaria se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas, a obtener antes de la celebración de la Junta, copia de los documentos que son objeto del orden del día, petición que también podrán formular durante la celebración de la Junta, para que verbalmente se les informe o aclaren las cuestiones que sobre los puntos del orden del día precisen. Respecto de la Junta general extraordinaria, se informa a los accionistas de que conforme establece el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a su disposición para su examen en el domicilio social, o que pueden solicitar el envío gratuito, tanto del informe del Consejo justificativo de las propuestas que constituyen el orden del día, como del texto de la modificación estatutaria propuesta.

Fuenmayor (La Rioja), 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo, Ricardo de Miguel Cordón.-26.868.