Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, 399, 5.ª planta (pendiente de inscripción en el Registro Mercantil), el día 28 de junio de 2006, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Acordar, en su caso, el nombramiento o renovación de auditores. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores miembros del órgano de administración. Quinto.-Acordar, en su caso, la incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. Sexto.-Acordar la modificación de aspectos de la política de inversión, para ajustarla al ámbito establecido en el actual Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, y adopción de los acuerdos complementarios precisos para su concreción documental. Séptimo.-Adopción de cuantos acuerdos sean precisos, por razón del conjunto de las disposiciones legales dictadas, que se refieren o afectan a la estructura legal interna de la compañía, sea como entidad mercantil anónima, sea por su carácter de Sociedad de Inversión de Capital Variable. Octavo.-Análisis de la posibilidad de que la compañía se haga cargo de los gastos de custodia de las acciones que forman parte del capital social y acuerdos complementarios. Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de las acciones propias. Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212 .2 de la Ley Societaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 28 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, María Mercedes Pérez-Moreno Pallarés.-27.372.