Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, en el domicilio social, Carretera de Badajoz, 64, de Almendralejo para el día 28 de junio de 2006, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión de la Sociedad, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Incorporación de la compañía mercantil unipersonal Vade Mecum Bodegas, S. L., como sociedad dependiente, al Grupo Fiscal integrado por Alcoholes Iglesias, S. A. como sociedad dominante y Viña Extremeña, S. A., como sociedad dependiente.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto integro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión referidos al Ejercicio 2005, así como Informe del Auditor.

Almendralejo, 11 de mayo de 2006.-El Administrador único, Alfonso Schlegel Iglesias.-28.570.