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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, paseo de la Castellana, 81, el día 21 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores. Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Quinto.-Aprobación modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales relativo a las Especialidades sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2006.-La Secretaria no Consejera, Belén Rico Arévalo.-25.603.