Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Barcelona, en avenida Diagonal, 464, el próximo día 22 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora. Quinto.-Exclusión de negociación de las acciones de la sociedad en la Bolsa de Valores y consecuente modificación del artículo 5 y concordantes de los Estatutos, así como supresión del artículo relativo al Comité de auditoría y disolución, en su caso, del mismo. Incorporación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Sexto.-Cambio de la entidad gestora. Séptimo.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Noveno.-Modificación y adaptación de los Estatutos sociales al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de regulación de Instituciones de Inversión Colectiva. Décimo.-Renovación, cese o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad. Undécimo.-Renovación, cese y/o nombramiento de Consejeros. Duodécimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Decimotercero.-Operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Decimocuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Decimoquinto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el informe de gestión, el informe de auditoría, y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día.

Barcelona, 10 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Jofre Arajol.-25.682.