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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, en el salón de actos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., sito en Gran Vía, número 1, a las doce y media horas, del día diecinueve de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda -según viene siendo habitual- a la misma hora, el día veinte de junio siguiente, en el propio lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Ratificación del nombramiento de un Consejero. Tercero.-Reelección del Auditor de cuentas. Cuarto.-Ratificación del acuerdo de incorporación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Quinto.-Redacción de los nuevos Estatutos sociales con adaptación a la nueva normativa de la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley y Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, y en su Presidente y Secretario, con facultades de sustitución, en su caso, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito, de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión e informe del Auditor de cuentas, referidos al ejercicio 2005. Texto íntegro al informe y propuesta de los Administradores sobre la redacción de los nuevos Estatutos sociales.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, con, al menos, cinco días de antelación, a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Las tarjetas de asistencia a la Junta serán emitidas por cada una de las entidades depositarias de los títulos.

Bilbao, 10 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Quintana Fernández.-27.826.