Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Agrocartera, SICAV, Sociedad Anónima» y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará a las trece horas del día 29 de junio de 2006, en Madrid, calle Fernando el Santo, 20, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Nombramiento y en su caso, reelección de los auditores de la sociedad. Cuarto.-Exclusión de cotización de las acciones en Bolsa. Delegación en el Consejo de Administración, en su caso, para la incorporación de las acciones al Mercado Alternativo Bursátil y designación, en su caso, de nueva entidad encargada del registro contable. Adaptación a la nueva legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunión. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión referidos al ejercicio objeto de aprobación, y del Informe del Auditor de cuentas, así como de los documentos e informes relativos a las modificaciones estatutarias y demás asuntos a tratar en el orden del día.

El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 5 de mayo de 2006.-RBC DEXIA Investor Services Activos, Sociedad Anónima, por poder, Rafael Carrasco Caballero, Secretario del Consejo de Administración.-26.160.