Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, de Accionistas, que se celebrará el día 16 de junio de 2006, a las 12.30 horas, en el domicilio social de Lasarte-Oria, en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión realizada por los Administradores. Tercero.-Sustitución y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, venta y amortización derivativa de acciones propias, por parte de la propia Sociedad, en los términos previstos por la Ley. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, así como para elevación a públicos en los más amplios términos. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá examinar en el Domicilio Social, pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lasarte-Oria, 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.804.