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Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía el día 19 de junio de 2006 a las 13 horas en primera convocatoria, si procediere, y a la misma hora del día 20 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio, así como del informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Consolidadas de Bodegas Olarra, Sociedad Anónima, y Sociedades dependientes. Tercero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2005. Cuarto.-Renovación de los Auditores de Cuentas. Quinto.-Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados que así lo requieran. Sexto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Art. 212 L.S.A.).

Logroño, 2 de mayo de 2006.-El Consejero Delegado, Leopoldo Limousín Laborde.-24.780.