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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de A&G Compañía Española de Fomento del Arrendamiento de Viviendas, S. A., en reunión celebrada el día 3 de mayo de 2006, acordó, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2006, a las 19:00 horas en el domicilio social, calle Perdomo, número 7, de Las Palmas de Gran Canaria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de junio, a la misma hora y lugar mencionados, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria y del Informe de Gestión auditados correspondientes al ejercicio 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad. Cuarto.-Aumentar el capital social en Cuarenta millones (40.000.000,00) de euros mas, y, en su caso, modificación del articulo 6.º de los Estatutos Sociales relativo al mismo. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los anteriores acuerdos.

Intervención de Notario en la Junta.-El Acta de la Junta General Ordinaria sera extendida por Notario requerido al efecto por el Consejo de Administración, por así haberlo acordado éste, de conformidad con lo establecido en el articulo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el articulo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Voto electrónico.-Al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.º de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto a través del voto electrónico. Para ello deberán obtener previamente las correspondientes Claves de identificación, que serán expedidas a los accionistas que las soliciten, y ejercitar el derecho de voto utilizando el programa elaborado al efecto y que se sigue a través de la pagina Web de la sociedad www.aggrupoinmobiliario.com, donde podrán informarse de los requisitos concretos para la obtención de las correspondientes Claves y del procedimiento para el ejercicio del mismo. Para su validez, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, el voto electrónico deberá recibirse por la sociedad no mas tarde de las veinticuatro horas del segundo día inmediato anterior a la celebración de la Junta. Los accionistas que emitan su voto en los términos indicados serán considerados presentes a los efectos de la constitución de la Junta. El voto electrónico emitido podrá dejarse sin efecto por la asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

Derecho de información.-Tal y como dispone el artículo 212 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y el Informe de Auditores de Cuentas. Igualmente, también de conformidad con lo establecido en el articulo 144 del reseñado Texto Legal, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como de pedir la entrega o envio gratuito, del texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, así como del Reglamento de la junta General de Accionistas de la Sociedad sometido también a la aprobación de la Junta. Dicha información esta igualmente disponible, junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2005, en la pagina Web www.aggrupoinmobiliario.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Anil Partap Harjani.-24.746.