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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en esta ciudad de Barcelona, en el local de «La Caixa» Gerencia Zona, calle Mallorca, 382, el próximo día 20 de febrero de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, al siguiente día 21 de febrero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de reducción de capital social en la cantidad de treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete euros quince céntimos (34.347,15 €), mediante la amortización de 1.143 acciones propias de la compañía, y modificación, en su caso del artículo 5.ª de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Segundo.-Propuesta de modificación del número mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración de esta compañía en el sentido de que el Consejo de Administración se compondrá de un mínimo de cuatro miembros y un máximo de seis Consejeros y modificación, en su caso, del artículo 17.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Dejar constancia en acta del cambio de titularidad de acciones en el ejercicio 2005. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la mismo, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Barcelona, 19 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Prats Capdevila.-119.