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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 2 de junio de 2006, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como del informe de Gestión emitido por el consejo de administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la aplicación de resultados. Tercero.-Renovación de cargos del órgano de Administración. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias ratificando, en su caso las adquisiciones efectuadas por el órgano de administración. Quinto.-Nombramiento del auditor de cuentas. Sexto.-Propuestas y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, formalicen, eleven a publico e inscriban los acuerdos adoptados en la junta, y, en su caso, para su interpretación y subsanación. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Guadalajara, 11 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Lauffer Poblet. 19.747.