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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración, en reunión del día 20 de abril de 2006, ha acordado celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el próximo 29 de mayo de 2006, a las diez horas treinta minutos, en Espinardo (Murcia), carretera de Madrid, kilómetro 384 o, en su caso, en segunda convocatoria, el 30 de mayo de 2006, a la misma hora, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día, competencia respectiva de la Junta general ordinaria y extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de los Estatutos sociales de esta mercantil.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procediera, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2005 y aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación y ratificación expresa, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Ampliación de 150.500,00 euros, ciento cincuenta mil quinientos euros de capital social, 5.000 acciones, antes del 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización para la venta de acciones de autocartera. Sexto.-Autorizar expresamente al presidente del Consejo de Administración para ejecutar y elevar a públicos los correspondientes acuerdos que se adoptan. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria estarán a disposición de los accionistas en la sede social, los cuales podrán examinar y obtener de forma inmediata o, en su caso, solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo, los informes de gestión, las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), junto con el dictamen de los Auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005.

Murcia, 20 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pascual Vicente Díaz.-21.175.