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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 25 de mayo de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día 26 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora en el ejercicio 2005. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Aumento, con cargo al capital social emitido, del capital inicial que queda fijado en 2.404.050,64 euros y del correspondiente capital estatutario máximo que queda establecido en 24.040.506,40 euros. Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Modificación y refundición íntegra de los Estatutos sociales. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 6 de abril de 2006.-Miguel Francisco Ezcurra Zufia, Secretario del Consejo de Administración.-17.814.