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Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas y extraordinaria

El Consejo de Administración de Tuberías Industriales y Calderería, Sociedad Anónima» (la «Sociedad») convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, con presencia de Notario, el próximo día 12 de mayo de 2006, a las 11:30 horas, en el domicilio social (c/ Castelló, 23, piso 1.º de Madrid), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 13 de mayo de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) verificadas por los auditores de la Sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004; censura de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) verificadas por los auditores de la Sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005; censura de la gestión social; y examen y aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2005, verificado por los auditores de la Sociedad a los efectos del art. 168-2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Deliberación y decisión, en su caso, sobre (a) reducción del capital social para compensar pérdidas por importe de 1.127.500 euros y en consecuencia, modificación del articulo 5.º de los Estatutos Sociales, previa aplicación de las reservas y la prima de emisión a compensar pérdidas y condicionada a la (b) simultánea ampliación de capital social por importe de 3.499.950 euros y, en consecuencia, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, y delegación, en su caso, de facultades al Consejo de Administración a los efectos de ejecutar dicha ampliación. Cuarto.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados y delegación de facultades.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid a los efectos de que proceda a levantar el Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos e información en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día. En particular podrán obtener de la Sociedad copia inmediata y gratuita de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría en relación a los ejercicios 2004 y 2005 así como examinar en el domicilio social, u obtener copia gratuita, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe correspondiente.

Para asistir a la Junta, los señores accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número y la clase de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta de asistencia se emitirá en favor de los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

En Madrid, a 7 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Clabesa Sociedad Limitada, representada por su representante persona física don Claudio Boada Pallerés.-17.967.