Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social a las diecisiete horas del día 7 de junio de 2006, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Transformación de la compañía en Sociedad Anónima. Solicitud de baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en consecuencia, solicitud de exclusión de cotización de la Bolsa de Valores de Madrid. Quinto.-Revocación de las entidades gestora y depositaria de la compañía. Sexto.-Traslado del domicilio social. Séptimo.-Solicitud de reversión de las anotaciones en cuenta a títulos físicos y modificación estatutaria correspondiente. Octavo.-Revocación de la designación del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Madrid y sus entidades adheridas. Noveno.-Modificación, refundición y nueva numeración de los Estatutos Sociales de la compañía. Décimo.-Modificación del número y elección de Consejeros. Undécimo.-Revocación y, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas. Duodécimo.-Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores. Decimotercero.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2005, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 1 de abril de 2006.-El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, D. José Manuel Pomarón Bagüés.-17.966.