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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de Marzo de 2006 se convoca Junta general ordinaia y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Severo Ochoa, 2, en Daganzo (Madrid), el 5 de Junio de 2006, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, y el 6 de Junio de 2006, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias; del Informe de Gestión y resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2005. Segundo.-Delegación de Facultades para depósito de Cuentas. Tercero.-Reelección del Auditor titular y nombramiento del suplente. Cuarto.-Modificación de los artículos 11 y 17 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Reelección de los Administradores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.

Quedan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: las cuentas anuales, el informe de gestión; el informe del Auditor; el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito para su examen previo.

Daganzo (Madrid), 29 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo, Alberto Ezquerra Gómez.-16.417.