Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Proyecta Sistemas de Información, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 17 de mayo de 2006 a las diecinueve horas de la mañana en la sede social de la Compañía sita en calle Menorca, 3, 6.ª planta 28009 de Madrid o en segunda convocatoria, el 18 de mayo de 2006 en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- de la sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Censura y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Reelección, cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias. Sexto.-Determinación del modo de efectuar la señalada reducción de capital, de acuerdo con lo previsto en el informe de los administradores. Séptimo.-Modificación en conformidad de los acuerdos anteriores del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, en uno o más actos, de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Delegación de facultades para la más plena formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Menorca, 3, 6.ª planta, 28009 de Madrid, y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales: Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria (Punto 1.º del Orden del Día).

El texto íntegro de las propuestas de los acuerdos sobre los puntos del Orden del Día formuladas por el Consejo de Administración para su sometimiento a deliberación y en su caso aprobación de la Junta General (puntos 2.º 3.º 4.º, 5.º y 6.º, 7.º y 8.º ) , informe de los administradores justificativo de las propuestas y texto de los estatutos que se proponen para su transformación. De conformidad al art. 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas los señores accionistas tienen derecho a solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y obtener, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidos al ejercicio 2005 de la Sociedad.

Madrid, 31 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Izuzquiza Ibáñez.-16.444.