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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «La Hispano Hilarienca, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2006, a las diecinueve horas, y de no existir quórum suficiente, el día siguiente hábil, 30 de mayo de 2006, a la misma hora, en la Villa de Salt, Polígono Industrial Torre Mirona, carretera Viñablareix, sin número, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado del día 31 de diciembre de 2005, y demás documentación que exige la vigente Ley de Sociedades Anónima. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación de resultados correspondientes a ejercicio 2005. Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos o nombramiento de Administrador único, con la necesaria modificación del artículo 6 y concordantes de los Estatutos Sociales. Quinto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto. Sexto.-Autorizar indistintamente a don Ignacio de Ribot y de Balle y a don Juan Fauria Majoral para que puedan protocolizar los acuerdos adoptados, otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil desde la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdo que se someten a la consideración de la Junta, la Memoria , Informe de Gestión y Jurídico, Balance de situación y Cuenta de resultados , y los Informes Jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho a asistir a la Junta, con voz y voto, los titulares de acciones que acreditaren su titularidad, depositando las acciones o certificado acreditativo de su deposito en una entidad autorizada, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Girona, 7 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo, Juan Fauria Majoral, y el Secretario, Ignacio de Ribot de Balle.-16.484.