Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Convoca a los señores accionistas a reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en la Ciudad de Haro, en el domicilio social sito en el número 71, de la calle de La Ventilla, el día 19 de mayo de 2006, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de mayo de 2006, a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, referidas al Ejercicio de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión de la Sociedad referido al Ejercicio de 2005. Cuarto.-Aprobación y aplicación del resultado obtenido en el Ejercicio de 2005. Quinto.-Ampliación de capital social con desembolso dinerario y aumento del valor nominal de las acciones. Sexto.-Reducción del capital social para amortización de acciones propias. Séptimo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación e informes preceptivos.

Haro (La Rioja), 6 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo, José Alfonso Martínez Iglesias.-18.076.