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Convocatoria a Junta general de accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y con la intervención del Letrado Asesor, conforme a lo establecido en el R. D. 2288/1977, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, C/ Río Pisueña, s/n, de Santander, el próximo día 6 de mayo del presente, a las doce horas, en segunda convocatoria, para el caso de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, y que por el presente anuncio queda igualmente convocada, en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día 6, con el fin de deliberar y resolver, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2005, así como de la Gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo. Cuarto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos de la Sociedad para aumentar a 11 el número máximo de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Socios Interventores con dicho objeto.

Nota.-Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de auditoría y el informe del Consejo, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 27 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Díaz-Munio Merodio.-16.472.