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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Sóller, Plaza España, n.º 6, el día 27 de enero de 2006, a las 11.00 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas. Segundo.-Autorizar al Consejo de Administración para la constitución, de acuerdo con la normativa vigente, de una fundación de carácter privado con el objeto de fomentar la cultura y el desarrollo social en todas sus manifestaciones. Tercero.-Autorizar al Consejo de Administración para aportar como dotación inicial de dicha fundación la cantidad de 30.000,00 Euros. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para que redacte los Estatutos de la fundación, designe los miembros del Patronato, y especialmente, se autorice al Presidente y solidariamente al Secretario del Consejo de Administración para que otorgue la escritura fundacional, esto es, elevar a público los acuerdos adoptados, pueda verificarlos y realizar cuantas aclaraciones, rectificaciones o subsanaciones fueren necesarias, hasta lograr la inscripción de la fundación en el correspondiente Registro de Fundaciones, nombre a los miembros del Patronato y en general realice cuantos actos y otorgue cuantos documentos fueren necesarios para la legal constitución de la fundación y el buen funcionamiento de la misma. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o designación de Interventores a dicho efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 16 y 17 de los Estatutos de la Sociedad y legislación aplicable.

Sóller, 3 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Font Mas.-697.