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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2006, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la carretera Nacional III, kilómetro 327, de Ribarroja (Valencia), en primera convocatoria el día 22 de junio de 2006, a las nueve horas y treinta minutos, o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005 y comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, así como del informe de auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Dirección y del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2005. Cuarto.-Nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros. Quinto.-Retribución de los miembros del Consejo. Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Séptimo.-Otorgamiento de delegaciones, facultades y apoderamientos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Ribarroja (Valencia), 20 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Sotillo Martí.-14.023.