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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 1 de junio de 2006, a las 17.30 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 2 de junio de 2006 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social. Segundo.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2006. Cuarto.-Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones en la Bolsa de Valores y adopción de los mecanismos oportunos para dotar de liquidez a las acciones de la compañía, modificando el artículo 5 de los vigentes estatutos y eliminación del artículo relativo al comité de auditoría. Sexto.-Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos sociales a fin de adaptar los mismos a lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de regulación de Instituciones de Inversión Colectiva, al nuevo Reglamento que la desarrolla y al modelo normalizado de estatutos que publique la CNMV. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para la realización del depósito de los documentos mencionados en el punto primero del orden del día, y del correspondiente informe de auditoría. Décimo.-Aprobación del acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuitacopia delosmencionados documentos.

Madrid, 1 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, doña Carmendela Fuente Núñez.-12.961.