Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 16.03.06, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la mercantil Industrias Imar, S.A. a celebrar en el domicilio de la compañia, polígono Industrial Granada, Parcela A-B (1) 48530 Ortuella (Bizkaia), el próximo 6 de mayo de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum necesario, el día 7 de dichos mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2005, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, formulados por el Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de Auditor. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores al efecto. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Sin perjuicio de su inclusión en la convocatoria individual a remitir a cada socio, se hace constar expresamente el derecho de todo accionista a examinar en el domicilio de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como a solicitar de los Administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Ortuella, 17de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo, Erasmo Imbert Astier.-13.857.