Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 26 de abril de 2006, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 27 de abril de 2006, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, sito en Córdoba, Polígono Industrial de las Quemadas, parcela número setenta y uno (71) , con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de distribución del Beneficio del Ejercicio 2005. Tercero.-Autorización expresa a favor de los Consejeros Delegados para la venta de activos de la sociedad. Cuarto.-Adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los estatutos sociales. Quinto.-Otorgamiento de facultades a los Señores Presidente y Secretario indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos Accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 16 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Fernando García Sánchez.-13.414.