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Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de abril de 2006, a las 13:00 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de la Bolsa de Madrid, sito en Plaza de la Lealtad número 1 de Madrid o, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 26 de abril de 2006 a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, individuales y consolidados, así como de la aplicación del resultado y de la gestión social de «Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, Sociedad Anónima», todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones con dotación de reservas de libre disposición, con modificación del artículo 5.° de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Renovación o nombramiento de auditor. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias con el límite del 5 por 100 del capital social. Sexto.-Fijación de la retribución de los administradores. Séptimo.-Delegación de facultades, para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos alcanzados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas de la Sociedad tienen derecho, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, a obtener, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, referidos a las cuentas individuales y a las cuentas consolidadas, así como la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad.

Por otra parte, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, los accionistas de la Sociedad tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, junto con el Informe formulado por el Consejo de Administración a los efectos previstos en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tal y como establecen los artículos 14 y 15 de los Estatutos Sociales, todos los accionistas de la Sociedad podrán asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. No obstante, para ejercer su derecho de asistencia, los accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia. La tarjeta se emitirá por el órgano de administración o por la entidad encargada del registro contable a favor de las personas que acrediten tener las acciones inscritas en dicho registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General.

Madrid, 21 de marzo de 2006.-Secretario General y del Consejo, don Luis María Cazorla Prieto.-13.789.