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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por la presente se convoca formalmente a todos los socios de la entidad Marbo Building Center, S.A. para que procedan a asistir y votar presentes o representados en legal forma a la Junta general extraordinaria de socios que se celebrará en urbanización Ampuriabrava (Castelló d'Emprúries) , sector Aeroclub, n.º13, el próximo día 11 de abril, a la 17 horas, en primera convocatoria o, si procediera, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2004 y propuesta sobre destino de los resultados sociales de este ejercicio. Anulación de las cuentas anuales del 2004 inscritas por error. Segundo.-Valoración del bien inmueble de la sociedad. Tercero.-Información por parte de la Administradora de la gestión de la compañía. Cuarto.-Discusión sobre la propuesta de disolución de la compañía. Quinto.-Ampliación de capital en 308.713,88 euros. Sexto.-Anulación del artículo 34 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Fijación de la retribución del órgano de administración para el 2006. Octavo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para analizar los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004. Noveno.-Ejercicio de acción social contra el antiguo Administrador de la empresa. Décimo.-Nombramiento de Interventores para la redacción del acta de la Junta. Undécimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la L.S.A., se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como el derecho de los accionistas de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Ampuriabrava, 28 de febrero de 2006.-Larisa Marchenkova, Administradora de Marbo Building Center, S.A.-11.295.