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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, avenida de Madrid, número 43, Arganda del Rey (Madrid), el lunes, día 10 de abril de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Finanzauto, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, todo ello referido al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2005. Segundo.-Reelección de Consejeros. Tercero.-Reelegir por 1 año, como Auditores externos de la sociedad y de su Grupo Consolidado, a tenor de lo establecido en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas al haber transcurrido el plazo inicial y la primera prórroga para los que habían sido designados, a la entidad Deloitte, Sociedad Limitada, la cual, en virtud de esta reelección, auditará el ejercicio social que comience el 1 de octubre de 2006. Cuarto.-Modificación del párrafo 1.º del artículo 15 de los Estatutos, con objeto de adaptar su redacción, en cuanto al plazo máximo por el que podrán ser nombrados y reelegidos los miembros del Consejo, a lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas, que fija dicho plazo en seis años. Quinto.-Ratificación del acuerdo tomado por el Consejo de Administración de modificar el crédito multidivisa que el Royal Bank of Scottland y un Consorcio Internacional de Bancos, había concedido a Barloworld Holdings PLC y a varías sociedades de su Grupo Consolidado, entre las que se encuentra Finanzauto, Sociedad Anónima. Sexto.-Renovación de las autorizaciones vigentes de la Junta general para la adquisición de acciones propias de la sociedad, por parte de la misma y de sus sociedades filiales, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Renovación de la autorización al Consejo para aumentar el capital social de conformidad con lo establecido en el artículo 153.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y modificar, en el supuesto de que dicho aumento se llevara a cabo el artículo 5.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Renovación de la autorización al Consejo para reducir el capital social con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos, mediante la amortización de acciones propias, facultándole para que lleve a cabo dicha reducción cuando lo considere oportuno en función del porcentaje de acciones propias existente. Noveno.-Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar y formalizar los acuerdos de la Junta general y solicitar cuando proceda, la inscripción registral de los mismos. Décimo.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito justificativo de la misma.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Las tarjetas para asistir o para ser representados en la Junta deberán solicitarse en la Secretaría de la sociedad, sita en su domicilio social, avenida de Madrid, número 43, Arganda del Rey (Madrid), hasta tres días antes de su celebración.

Arganda del Rey (Madrid), 7 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Alejandro Abab Peiro.-11.211.