Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Edicto

Don Javier Antón Guijarro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se tramita expediente de convocatoria de Junta General de accionistas número 37/06, instada por don Francisco García de la Mata García, acordándose por auto, de fecha 21 de febrero de 2006, convocar judicialmente junta general extraordinaria de la sociedad anónima Construcciones García de la Mata, S. A., que se celebrará en la sede social sita en la calle Campoamor, número 28, de Oviedo, en primera convocatoria el 20 de abril de 2006, a las 20 horas, y en segunda convocatoria el 21 de abril de 2006, a las 20 horas, siendo presidida la junta por quien tenga la condición de administrador social, y actuando como secretario el accionista o persona con derecho de asistencia que elija la junta.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación o desaprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2004 que comprende el balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria explicativa y la propuesta de aplicación de resultados, además del informe de auditoría de dichas cuentas anuales. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad hasta el momento en que prestó tales servicios. Tercero.-Convalidación y aprobación en su caso de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas para la aprobación de las cuentas correspondientes al año 2003 y de designación de nuevo administrador social. Cuarto.-Designación de administrador único. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización al órgano de administración para la elevación a públicos de los acuerdos, con delegación expresa de las facultades de aclaración y subsanación en función de la clasificación del registro mercantil, a fin de llevar a buen término la ejecución de los acuerdos adoptados en la junta. Séptimo.-Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación tanto los referidos al ejercicio de 2003, como los referidos al ejercicio de 2004, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas también de ambos ejercicios y acta de aprobación de cuentas de 2003.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Oviedo, 21 de febrero de 2006.-El Secretario. 10.410.