Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los/as señores/as accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 4 de abril de 2006, en el Instituto Mendizabala de Lasarte (Vitoria, Álava), a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 5 de abril, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 y, en su caso, de la aplicación del resultado, así como la aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración de dicho ejercicio. Segundo.-Ampliación del Capital Social con delegación, en su caso, al Consejo de Administración para facultarle en orden a su acuerdo, ejecución o materialización. Acuerdos a adoptar. Tercero.-Elección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Facultar a cargos o Consejeros para la elevación a públicos y solicitud de inscripción de los acuerdos adoptados en esta Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social de la compañía los documentos referentes a los puntos del orden del día, incluidos el informe y propuesta relativo a la ampliación de capital social, a bien a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 24 de febrero de 2006.-Vicepresidente del Consejo de Administración, Dionisio Martínez de Murguía Díez y Secretario del Consejo de Administración, Rubén Aguinaco Iriarte.-9.714.