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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, paseo de la Castellana, 86, 7.ª planta, a las once horas del 20 de abril del año actual, en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 28 de los Estatutos relativo al plazo de duración del cargo de Administrador. Segundo.-Modificación del artículo 39 de los Estatutos relativo a las facultades de la Administración de la sociedad. Tercero.-Renovación de cargos (cese y nuevo nombramiento en su caso) de todos los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-aprobar el acta de la sesión de la forma de la forma prevista en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los documentos a que se refiere el orden del día estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, para que puedan ser examinados dentro de los días que median entre la publicación y la celebración de la Junta general ordinaria, de acuerdo con el artículo 14 de los actuales Estatutos sociales, y tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Los señores accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, bien directamente en las oficinas centrales de la sociedad, o bien, por medio de los Bancos y Cajas de Ahorro donde tengan depositadas sus acciones. El derecho de asistencia es delegable en la forma prevista en el artículo 18 de los Estatutos.

Madrid, 1 de marzo de 2006.-El Presidente, don Javier de Peñaranda y Algar.-10.304.