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El Consejo de Administración de «Centro Frigorífico Conservero, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2006, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas para celebrar en el domicilio social, el día 10 de abril de 2006, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda, para deliberar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2005, informe de gestión, informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Modificación de los artículos 9, 10 y 15 de los Estatutos sociales para adaptarlos a la Ley 19/2005. Tercero.-Reducción del capital social en 1.748.000 euros, dejando reducido el valor nominal de cada acción a 41 euros, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas habidas y simultáneo aumento del Capital social hasta la cifra de 4.500.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones nominativas, de 41 euros de valor nominal cada una, a desembolsar el 50% en metálico en el momento de la suscripción y el resto, también en metálico, cuando lo acuerde el Consejo de Administración dentro de los dos años siguientes, aceptándose la suscripción incompleta, caso de producirse, y previéndose la entrada de nuevos socios en caso de no ser suscritas por los actuales accionistas, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Fijación del número de Consejeros entre el mínimo y el máximo fijado en los Estatutos sociales y, en su caso, designación de nuevos Consejeros para cubrir vacantes. Quinto.-Aprobación del acta.

A partir de la convocatoria a la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, y los pertinentes informes de Consejo, en relación a los puntos segundo y cuarto, y del Auditor de cuentas en relación con el punto primero, ambos del orden del día, así como examinarlas en el domicilio social.

Villagarcía de Arosa (Pontevedra), 3 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo A. Blanco Refojos.-10.742.