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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil Golf Novo Sancti Petri, S. A. para Junta General Extraordinaria que se celebrará en la sede social, Urbanización Novo Sancti Petri, Casa Club, de Chiclana de la Frontera, el día 2 de Febrero de 2006 a las 11:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 3 de Febrero en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos. Reducción del Capital Social. Reducción del capital social en la cantidad de tres millones veinte mil doscientos cuarenta euros, mediante disminución del valor nominal de las acciones, con devolución de aportaciones a los socios y en consecuencia, modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores de la Sociedad. Tercero.-Delegación de facultades para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y para su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, y en cuantos organismos sea pertinente, y la designación de las personas que vayan a ejecutar los mismos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el libro de accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos elementos.

Chiclana de la Frontera, 14 de diciembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Bausback.-458.