Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid en el Hotel Hesperia, sito en paseo de la Castellana, 57, a las 12:00 horas del día 29 de marzo de 2006, en primera convocatoria, o en su caso, a la mima hora y en el mismo lugar, al siguiente día 30 de marzo de 2006, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, en su caso, del artículo 3.º de los Estatutos sociales relativo al Objeto Social con el fin de adaptarlo a la realidad empresarial de la sociedad, conforme a la propuesta que se contiene en el informe formulado por el órgano de administración en cumplimiento del artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 18.º de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta general, en atención a las modificaciones introducidas en el artículo 97 del texto refundido, y conforme a la propuesta que se contiene en el informe formulado por el órgano de administración en cumplimiento del artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Modificación, en su caso, del articulo 28.º de los Estatutos sociales relativo a la Constitución, adopción de acuerdos, régimen interno y delegación de facultades, conforme a la propuesta que se contiene en el informe formulado por el órgano de administración en cumplimiento del artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Modificación del artículo 7.º de Reglamento de la Junta general de accionistas de la sociedad, en atención a las modificaciones introducidas en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y conforme a la propuesta que se contiene en el informe formulado por el órgano de administración en cumplimiento del artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Cese, ratificación y nombramiento de Administradores. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. Derecho de información: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedes Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, consultar en al pagina web de la Sociedad (www.grupoinmocaral.com) y solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias y demás acuerdos propuestos así como del Informe de los Administradores en relación a dichas modificaciones. Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. Derecho de asistencia: En virtud de lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos sociales de la sociedad podrán asistir a la Junta general que por medio del presente se convoca, por sí o debidamente representados, aquellos accionistas que, por sí mismos o por agrupación, posean, como mínimo, cincuenta acciones, que deberán estar inscritas en el registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, lo que se acreditará por certificación de dicho registro.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Valdecantos Lora-Tamayo.-8.210.